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2020.03.30 정기주주총회결과

(주)비티원 2020.03.30 18:00 조회 856
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 12기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 개별(별도) - 자산총계 90,919 - 매출액 9,795
- 부채총계 24,923 - 영업이익 -2,249
- 자본금 19,831 - 당기순이익 13,124
- 자본총계 65,996 *주당순이익(원) 410
*회계감사인 감사의견 연결 -
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 -
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 [부의안건]

제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인


제2호 의안 : 이사 선임의 건
  제2-1호 의안 : 사내이사 문창규 신규선임의 건
  제2-2호 의안 : 사외이사 오인섭 신규선임의 건
  제2-3호 의안 : 사외이사 김강호 신규선임의 건
  제2-4호 의안 : 기타비상무이사 오영준 신규선임의 건
  제2-5호 의안 : 기타비상무이사 이정훈 신규선임의 건
  제2-6호 의안 : 기타비상무이사 이정아 신규선임의 건

-> 4월28일 속회


제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

-> 4월28일 속회
5. 주주총회일자 2020-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 출석 주주가 제2호 및 3호 안건에 대하여 속회를 제안하여, 출석 주주 전원의 찬성으로 속회 결정
- 속회 일시 : 4월 28일 화요일 오전 9시 00분
- 속회 장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 84, 12층 ㈜비덴트 대회의실
※ 관련공시 2020-03-19 감사보고서 제출
2020-03-11 주주총회소집공고
2020-03-06 주주총회소집결의